DMD Soluciones desarrollará el asesoramiento necesario para que cumpla con las exigencias legales de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de una manera sencilla y económica.
Nuestro servicio de adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conlleva:
- Redacción de un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Formación obligatoria para los empleados y gerentes de la empresa según el Art. 29 de la Ley 10/2010
- Seguimiento y soporte
Además del servicio de adaptación, anualmente está obligado a que un experto externo a la empresa realice una auditoría anual que conlleva:
- Revisión anual del Manual
- Cambios en la normativa que afecten a la empresa
- Formación para nuevos empleados
- Formación de mantenimiento para cambios en la normativa